1、顾琦先生,男,汉族,生于 1977 年,2000 年毕业于华南理工大学化学_转发(zf)股吧

公报日期:2017-05-06

保安的编码:600069 保安的略语:银鸽花费 编号:临2017—036

河南银鸽工商花费爱好爱好有限公司

八分音符届董事会十九分之一的次社交公报

董事会和公司一切的董事誓言、材料的给错误的劝告性送交、未顾及和现实性。、个人和协同指责的正确和完整性。

一、董事会决钞票

(1)董事会社交适合公司条例、法规、公司条例的正态化锉刀和参与规定。

(二)公司傳真在2017年4月25日、经过邮寄等方法将董事会社交印制的广告董事。

印制的广告。

(三)这次董事会社交于2017年5月5日午前10:30以现场和信件方法在

河南市漯河古希腊城邦平民东路6号6楼R&D大厦社交室。

(四)董事会7名董事会围攻,实践董事会围攻7人。

(五)董事会社交由董事长来访。。

二、董事会社交综述

(一)深思熟虑经过《说起补选八分音符届董事会薪酬接近与著名的委任委员的钞票》公司八分音符届董事会副董事长、董事会主席汪卫华适合退职、副董事长兼董事会薪酬和著名的委任D。阵地C公司条例的参与规定,由董事会可取之处,董事会的薪酬和著名的委任,任孟玲奎修饰为八分音符届董事会围攻。

开票数算是:答应 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

(二)深思熟虑经过《说起补选公司八分音符届董事会非孤独董事申请求职者的钞票》公司八分音符届董事会董事贾粮钢、王玮华、朱圣民、无龙首为事业心,辞去公司八分音符届董事会董事义务,阵地C公司条例的参与规定,公司重大利益自有资本持有者可取之处,董事会的薪酬和著名的委任,著名的Gu Qi修饰、冯云飞修饰是八分音符届董事会非孤独董事。;由董事会可取之处,董事会的薪酬和著名的委任,任启航修饰为八分音符届董事会非孤独董事,前述的三名非孤独董事申请求职者的任期自自有资本持有者大会深思熟虑经过之日起至八分音符届董事会满期之日止。三名非孤独董事申请求职者简历。

1、著名的Gu Qi修饰为公司八分音符届董事会非孤独董事申请求职者

开票数算是:答应 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2、著名的冯云飞修饰是八分音符届董事会非孤独董事。

开票数算是:答应 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

3、任启航修饰为八分音符届董事会非孤独董事

开票数算是:答应 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

该法案应送交给公司的第人家暂时自有资本持有者。,每人家非孤独董事会将采取积聚开票制。。

(三)深思熟虑和经过传唤要素届社交的使感动

公司定于2017年5月22日(周一)午前10:30在河南市漯河古希腊城邦平民东路6号6楼R&D大厦社交室2017年要素次暂时自有资本持有者大会,说起在自有资本持有者大会上送交自有资本持有者大会事项的蓄意的。

开票数算是:答应 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

本公报。

河南银鸽工商花费爱好有限董事会

5月5日17,二

附件:八分音符届董事会非孤独董事简历

1、Gu Qi修饰,男,汉族,出生于1977,2000年卒业于华南理工普通化学

工程师行业专业,本科学历。1999年至2002年任广东唐都繁殖事业心打电话给市场部

总监,2002年至2005年任广东生辉打电话给设计部副总统,2006年至2013年任

柴纳总运营总监,2013年至2016年任深圳瑞德融晟资产设法对付爱好有限公司总经

理,教区牧师漯河银鸽工商打电话给爱好有限公司董事长。。

2、冯云飞修饰,男,汉族,出生于1972, 1998卒业于北京大学全局的经济研究所

专业,硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年,有击毁爱好的康家打电话给。

爱好有限公司设法对付总监、劳力资源总监、首席执行官辅助的,2000至2001年间海内华裔城市的保藏

打电话给战术开展副总监,2012年至2013年任华孚色纺爱好爱好有限公司劳力资源行政总

监,2014年至2015年任深圳捷旅前苏联国际旅行社爱好爱好有限公司指导教授、副总统(代

行),深圳2016—2017年3月……
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