公司董事会议案范本,其他资料

篇一:股东大会董事会提案(模板)

编号:董(议论) 号

董事会股东大会议案模板

注:此表用作引用项,各主办单位可以推理本身的提案实际情况停止一套。,仅召唤全挂在脸上资格,心不在焉逼迫召唤详细的全挂在脸上。

1

篇二:基本的董事会议案

******公司

(清单一)

在四周选举**医生为公司董事长的议案

入席董事:

推理《中华人民共和国公司条例》、中国1971互相牵连法规,因此公司条例的规则,确定****公司***医生为优先届董事会主席,任期三年。

我如今把它适用于董事会以为。。

****公司

年**月**日

(清单二)

在四周吸引住**医生为总主任的议案

入席董事:

推理《中华人民共和国公司条例》、中国1971互相牵连法规因此公司条例的规则,拟叫进来**医生为总主任。,任期三年。

供董事会以为。

***公司

年**月**日

(清做)

在四周吸引住**医生为总主任的议案

入席董事:

推理《中华人民共和国公司条例》、中国1971互相牵连法规因此公司条例的规则,拟叫进来**医生为公司副总统。,任期三年。

供董事会以为。

***公司

年**月**日

(探察四)

在四周赞成董事会付托书的议案

入席董事:

军旗董事会的付托书和方针决策、顺序,推理《中华人民共和国公司条例》、我国互相牵连法规因此公司条例的规则,董事会付托书为:。董事会付托书如次:。

**公司

年**月**日

篇三:有限的事物董事会会议范本公报,模板

XXXXX股份有限的事物公司第x届董事会第x次会议果断公报

债券信号:xxxxxx债券约分:XXXXX号:xxxx-xxx

xxxxxx股份有限的事物公司第x届董事会第x次会议果断公报

董事会及每件东西董事誓言:、给错误的劝告性资格或有意义的事物垂下,因此其物质的忠诚、诚实和完整性承当个人和协同过失。

xxxx股份有限的事物公司(以下约分“公司”)于xXXX年XX月XX日向董事报考者收回会议印制的广告,于xXXX年XX月XX日午前在xxx市xxx区xxxx路xx召唤开第x届董事会第x次会议。会议应由XX董事列席。,XX名大会代表。孤独董事xxx因公月动差付托孤独董事xxx停止选举。公司监事、毕业班学生主任列席了会议。,适合《公司条例》和《公司条例》的规则,以下议案经奥秘开票以为经过。:

1、第十届董事会选举董事长、副主席议案

XX赞成、X反、十、弃权,选举X X X X医生为公司第X届董事会主席,任期三年;XX赞成、X反、十、弃权,选举X X X X医生为第X届董事会副主席,任期三年。

2、在四周选举科学技术部战略方针决策手续费委员的议案

选举XXX医生、XXX医生、XXX医生、xXXX医生、XXX医生为董事会战略方针决策手续费委员,任期三年。推理战略方针决策手续费的生产法,董事长XXX医生为战略方针决策手续费主任委员。

本议案选举奏效如次:XXX票赞成、X反、十、弃权。

3、在四周选举第十届董事会审计手续费委员的议案

选举xxx鸨母、XXX医生、XXX医生为董事会审计手续费委员,任期三年。

本议案选举奏效如次:XXX票赞成、X反、十、弃权。

4、在四周选举公司第x届董事会确定手续费委员的议案

选举XXx医生、xXXX医生、XXX医生为董事会确定手续费委员,任期三年。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

5、在四周选举X薪酬与诊察手续费委员的议案

选举xXXX医生、xXXX医生、xXXX医生为董事会薪酬与诊察手续费委员,任期三年。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

6、在四周赞成DI董事会审计手续费主席的议案

推理公司第xx届董事会审计手续费选举奏效,董事会赞成xxx鸨母为董事会审计手续费主任委员,任期三年。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

7、在四周赞成手续费主席确定的议案

推理公司确定手续费的选举奏效,董事会赞成xXXX医生为董事会确定手续费主任委员,任期三年。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

8、在四周赞成活计薪酬与诊察手续费主任的议案

推理工钱和诊察接受报价的选择奏效,董事会赞成xXXX医生为董事会薪酬与诊察手续费主任委员,任期三年。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

9、在四周吸引住总主任的议案

董事会吸引住XXX医生为总主任,任期三年。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

10、论公司副总统的约定、总技师、首座经济专家的议案

董事会吸引住xXXX医生、xXXX医生、xXXX医生、xXXX医生为公司副总统,吸引住xXXX医生为公司总技师、吸引住xXXX医生为公司总经济师,上述的任职于的任期为三年。。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

11、在四周吸引住公司财务总监的议案

董事会吸引住xXXX医生为公司财务总监(财务管理人),任期三年。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

12、在四周约定董事会干事和代表的议案

董事会吸引住xXXX医生为董事会干事,吸引住xxx辉为公司债券事务代表,任期三年。

本议案选举奏效如次:XX票赞成、X反、十、弃权。

13、在四周调节器公司内政生产科的提议

董事会赞成建立公司的内政行使职责或工作。:问询处(带标明)、事情预算部、工程指导部、财务处(结算心脏)、劳力资源部、束打扰问询处(技术心脏)、审计部、债券投入部、物质指导部、设备指导部、直接的展现部。

公司原审计机关、内政审计部的职责或工作由国际审计联合会表现。,审计部对董事会管理。直接的展现部次要管理直属展现的破土指导。停止机关承当原赞扬人的过失。。赞成推理本功用调节器公司原文方法: 千叶 航海文摘董事会议案范本相当的物质矫正。

本议案选举奏效如次:XXX票赞成、X反、十、弃权。

14、在四周约定审计部主任的议案

董事会赞成吸引住xxxx鸨母为公司审计部主任,任期三年。

本议案选举奏效如次:XXX票赞成、X反、十、弃权。

特别地印制的广告。

xxxxx股份有限的事物董事会

XXX年XX月XX日

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